Após escândalo de corrupção, circular do BC vai apertar controles e fiscalização

Entra em vigor no próximo mês a normativa que torna mais dura a regulamentação sobre procedimentos e controles internos a serem adotados pelos bancos no país

Do Estadão Conteúdo
22 de setembro de 2020 às 08:21
Sede do Banco Central, em Brasília
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Com regras rigorosas, o Brasil não deve ser impactado, ao menos por ora, pelo novo escândalo bancário envolvendo gigantes como HSCB e Deutsche Bank em transações ilícitas no valor de US$ 2 trilhões, avalia uma fonte do Banco Central.

Um eventual reforço nas normas globais de prevenção à lavagem de dinheiro, porém, poderia ter reflexos por aqui, como tem ocorrido nos últimos anos. "Não vejo grandes impactos por ora, a menos que isso tenha sido um gatilho para outras crises lá fora", diz a fonte do BC. "Por aqui, nossas regras são rigorosas e nossa supervisão é boa."

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As normas de prevenção à lavagem de dinheiro foram recentemente atualizadas no Brasil. Entra em vigor no próximo mês circular do BC que torna mais dura a regulamentação sobre procedimentos e controles internos a serem adotados pelos bancos no País.

Conforme circular do BC, foram aprimorados os procedimentos destinados a conhecer os clientes. Assim, os bancos têm de cruzar as informações de identificação, a qualificação e a classificação de seus correntistas, perfil de risco, natureza do negócio, com a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e com a avaliação interna de risco da instituição. Procurado oficialmente, o BC não se manifestou.

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