Investigação da PF aponta Nelson Tanure como sócio oculto do Master

Investigação da PF (Polícia Federal) aponta o empresário Nelson Tanure como “sócio oculto” do Banco Master, de Daniel Vorcaro, “exercendo influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas”.

Tanure e Vorcaro foram alvos nesta semana de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras atribuídas ao banco.

A investigação tramita desde o segundo semestre do ano passado no STF (Supremo Tribunal Federal). O relator do caso é o ministro Dias Toffoli.

A apuração investiga indícios dos crimes de organização criminosa voltada à prática de gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento ou manutenção em erro de investidor, uso de informação privilegiada e manipulação de mercado e lavagem de capitais.

A Procuradoria da República em São Paulo, que investigava o caso na primeira instância, afirma que Tanure é também “assentado como sócio oculto” do Banco Master, “exercendo influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas.

Por este motivo, continua o MPF (Ministério Público Federal) em São Paulo, o “bloqueio do seu patrimônio deve ocorrer no mesmo volume daquele em relação a Daniel Vorcaro”.

A PF salientou na investigação que Tanure “é apontado como o beneficiário final da LORMONT PARTICIPAÇÕES S.A., cujas CCBs de R$ 73,7 milhões concentraram 97% da carteira do FIDC MARANTA em operação entre partes relacionadas”.

Procurada pela CNN, a defesa de Vorcaro disse que não vai comentar o caso.

Já a defesa da Tanure, enviou um carta com o posicionamento do empresário, que negou ser controlador ou sócio do Master.

“Não fui nem sou controlador do extinto Banco Master, tampouco seu sócio, ainda que minoritário, direta ou indiretamente, inclusive por meio de opções, instrumentos financeiros, debêntures conversíveis em ações ou quaisquer mecanismos equivalentes”, escreveu o empresário.