Sem rastros: especialistas em Rússia contam como Putin esconde uma fortuna

Uma complicada teia de empresas de fachada, bancos offshore e transações ocultas obscurece sua riqueza, com contas escondidas umas dentro das outras como bonecas russas

Curt DevineCasey TolanMajlie de Puy Kampdo CNN Business*

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O extenso palácio de bilhões de dólares que fica no topo de uma colina com vista para o Mar Negro é visto por alguns críticos do Kremlin como o emblema supremo do legado de corrupção do presidente russo Vladimir Putin.

Apelidado de “Palácio de Putin”, a megamansão de 17,5 mil quadrados foi supostamente construída para seu uso pessoal com fundos de oligarcas bilionários, a quem ele supostamente permitiu que florescessem na economia notoriamente corrupta da Rússia, desde que compartilhassem a riqueza – com ele.

A propriedade tem seu próprio anfiteatro, pista de hóquei subterrânea e porto privado, de acordo com um documentário produzido pelo grupo anticorrupção do líder da oposição russo Alexey Navalny. Existe uma zona de exclusão aérea nos céus acima e uma zona de navegação proibida nas águas circundantes.

A magnífica fortaleza contrasta fortemente com o minúsculo apartamento de 74 metros quadrados que Putin afirma em sua divulgação financeira oficial de 2020.

No entanto, apesar da opulência do retiro no topo da colina, “ficaria muito surpreso se Putin pusesse os pés lá novamente”, disse Nate Sibley, especialista em corrupção russa que assessora membros do Congresso, à CNN.

Sibley disse que o palácio simboliza o que ele vê como uma era passada de Putin perseguindo, através da riqueza dos oligarcas, um estilo de vida luxuoso que ele nunca poderia pagar com seu salário do governo.

Embora se acredite que Putin tenha acumulado uma fortuna escondida por esses meios no início de sua carreira, disse Sibley, ele se tornou menos dependente de seus ricos benfeitores ao longo dos anos e se cercou de partidários do governo e militares que compartilham suas visões nacionalistas linha-dura.

Essa mudança, disseram alguns especialistas em Rússia à CNN, pode tornar mais difícil fazer Putin sentir pessoalmente a picada das sanções econômicas que os EUA e seus aliados europeus impuseram para puni-lo por invadir a Ucrânia.

Putin se posicionou, como disse Sibley, “acima da briga”.

Nem sempre foi assim. Quase duas décadas antes de Putin atrair a ira internacional por sua mais recente invasão não provocada da Ucrânia, o Kremlin mandou o homem mais rico da Rússia arrancar seu jato particular e o acusou de crimes contra o Estado.

Mikhail Khodorkovsky, um oligarca com uma fortuna estimada em US$ 15 bilhões na época, sentou-se enjaulado no meio do tribunal durante seu julgamento altamente divulgado. Khodorkovsky, que criticava a corrupção no governo sob a liderança de Putin, foi condenado por evasão fiscal e fraude, embora argumentasse que as acusações tinham motivação política. Putin o perdoou em 2013 e desde então vive no exílio.

O movimento ousado de Putin contra o bilionário magnata do petróleo foi visto como uma mensagem para outros oligarcas: você pode ser o próximo. A tática exigia a lealdade inabalável da classe oligarca.

O influxo de dinheiro, presentes e boa vontade que se seguiu é uma explicação de como Putin, que reivindica um salário de apenas US$ 140 mil por ano, é suspeito de ser uma das pessoas mais ricas do planeta. Há rumores de que ele possui ou tem acesso não apenas ao palácio do Mar Negro, mas também a um iate de US$ 100 milhões, de acordo com relatórios publicados.

A CNN não conseguiu verificar a conexão de Putin com o palácio ou iate. O Kremlin rejeitou relatos da suposta riqueza oculta de Putin. Que as propriedades e outros bens não estejam em seu nome não importa, disse Tom Burgis, autor de um livro sobre lavagem de dinheiro internacional chamado “Kleptopia”. Burgis comparou Putin a O Poderoso Chefão e disse que se entende que quando ele pede algo a um oligarca, não é realmente um pedido.

“Em última análise, eles devem tudo o que têm ao chefe. E com o clique de um dedo, como ele mostrou no passado, Putin pode levar tudo”, disse Burgis. “Por mais influentes que possam parecer, eles são, em última análise, dependentes dele.”

Vários dos associados mais próximos de Putin – incluindo amigos de infância, uma mulher que teria sido sua ex-amante e um violoncelista profissional que é padrinho de uma de suas filhas, acumularam secretamente enormes fortunas fora da Rússia durante seu tempo no poder, de acordo com vazou documentos financeiros.

Uma complicada teia de empresas de fachada, bancos offshore e transações ocultas obscurece sua riqueza, com contas escondidas umas dentro das outras como bonecas russas. Mas uma série de vazamentos nos últimos anos de empresas que facilitam o sistema financeiro offshore, incluindo os Panama Papers e os Pandora Papers, removeram algumas dessas camadas de sigilo.

Os ativos vinculados ao círculo íntimo de Putin incluem um apartamento em um edifício de luxo em Mônaco com vista para o reluzente porto do principado. O apartamento do quarto andar foi comprado em 2003 por US$ 4,1 milhões por uma corporação de fachada chamada Brockville Development Ltd., uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, mostram documentos publicados pelo The Washington Post.

A verdadeira proprietária da empresa: Svetlana Krivonogikh, uma ex-faxineira de São Petersburgo que teria tido um relacionamento romântico com Putin há duas décadas, de acordo com documentos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e relatados pelo Post e o britânico The Guardian . A empresa foi registrada apenas algumas semanas depois que Krivonogikh, que tinha 28 anos na época, deu à luz uma menina.

O Proekt, um meio de comunicação russo independente que foi proibido no país no ano passado, informou que Putin iniciou um relacionamento com Krivonogikh na década de 1990 antes de se tornar presidente, e que sua filha tem um nome do meio patronímico que significa “filha de Vladimir”.

Krivonogikh se recusou a comentar sobre Putin aos repórteres, mas sua filha – que tinha dezenas de milhares de seguidores no Instagram antes de excluir sua conta recentemente – reconheceu aos entrevistadores que compartilha uma semelhança com o presidente.

Além do apartamento em Mônaco, Krivonogikh possui uma participação majoritária em um resort de esqui onde Putin foi visto nas encostas, vários outros apartamentos de luxo em São Petersburgo e um iate, informaram o Post e o Guardian.

Os documentos vazados não esclarecem a origem das fortunas acumuladas pelo círculo íntimo de Putin. Mas em vários casos, empresas e instituições financeiras vinculadas a eles ganharam lucrativos contratos estatais.

A Rússia tem a maior quantidade de riqueza escondida em paraísos fiscais offshore, tanto em termos de volume absoluto – estimativas conservadoras apontam para cerca de US$ 800 bilhões em 2017 – tanto como uma porcentagem do PIB nacional, de acordo com um relatório de 2020 do Atlantic Council.

Em média, 10% do PIB mundial é realizado offshore. No entanto, na Rússia, a riqueza offshore representou até 60% do PIB em 2015, de acordo com um artigo de pesquisa do Journal of Public Economics de 2018, a estimativa mais recente disponível.

Especialistas dizem que cerca de um quarto desse dinheiro obscuro é controlado indiretamente por Putin e seu círculo coeso de oligarcas e representa uma “séria ameaça à segurança nacional” para os Estados Unidos. O relatório Mueller ilustrou como as contas offshore russas foram usadas para interferir nas eleições de 2016.

No início deste mês, o Departamento de Justiça anunciou a formação de uma força-tarefa dedicada a aplicar sanções e outras restrições econômicas destinadas a isolar a Rússia dos mercados globais. A força-tarefa KleptoCapture terá como alvo não apenas autoridades e oligarcas russos, mas “aqueles que ajudam ou ocultam sua conduta ilegal”.

Gary Kalman, diretor do escritório americano da Transparência Internacional, um grupo de defesa da corrupção, disse que a aplicação das sanções não será fácil.
“É extraordinariamente difícil para a polícia tentar ‘seguir o dinheiro’ porque em algum momento você vai literalmente bater em uma parede de tijolos”, disse Kalman. “Não há literalmente nenhum rastro de papel.”

Os Estados Unidos e o Reino Unido são lugares ideais para guardar grandes quantias de dinheiro, estão entre os mercados financeiros mais profundos do mundo e ambos aceitam empresas de fachada anônimas, segundo o Atlantic Council.

Um grupo de pesquisadores internacionais descobriu que empresas de fachada nos EUA podem ser criadas em menos de uma hora por apenas US$ 200, sem ter que divulgar legalmente quem as possui ou controla. Durante décadas, empresas ocidentais – bancos e escritórios de advocacia – lucraram ajudando os oligarcas russos a esconder seu dinheiro, montando estruturas corporativas complicadas que tornam quase impossível vincular ativos ou contas bancárias a indivíduos.

Aos olhos de alguns observadores de longa data de Putin, o enigmático líder russo mudou seu foco da busca de riqueza para a consolidação do poder. “É difícil entender exatamente o que está acontecendo dentro do Kremlin e dentro da mente de Vladimir Putin. Mas ele está cada vez mais em um relacionamento estreito com um grupo muito pequeno de pessoas, e eles tendem a estar mais no lado militar e de inteligência do que do que empresários”, disse Jill Dougherty, ex-chefe da sucursal da CNN em Moscou, “porque, obviamente, se Putin se importasse com negócios, ele não estaria processando essa guerra na Ucrânia”.

“Neste momento não depende dos oligarcas”, disse Stanislav Markus, professor associado de negócios internacionais da Universidade da Carolina do Sul. “São as armas, não o dinheiro, que falam mais alto no Kremlin hoje.”

Independentemente de as prioridades terem mudado dentro do Kremlin, Maria Pevchikh, chefe de investigações da Fundação Anticorrupção de Navalny, argumenta que tanto o palácio perto do Mar Negro quanto a invasão da Ucrânia pela Rússia demonstram a maneira como Putin se vê muito mais do que um funcionário do governo.

“Ele se vê como um czar, como algum tipo de rei”, disse Pevchikh à CNN. “Ele tem grandes planos. Ele tem a visão de ser uma figura histórica, tão poderoso, tão poderoso, tão importante, e eles investem muito dinheiro nessa narrativa.”

*Scott Glover contribuiu para este texto.

 

Este conteúdo foi criado originalmente em inglês.

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