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    Ex-funcionário do FBI nega ter feito esquemas para ajudar oligarca russo

    Veterano aposentado com 22 anos de carreira, Charles McGonigal foi preso ao retornar de uma viagem internacional; ele é acusado de conspiração, lavagem de dinheiro e violação de sanções dos EUA

    Kara ScannellLauren del Valleda CNN*

    Nova York

    O ex-chefe de contra-espionagem do escritório de campo do FBI em Nova York foi acusado em duas acusações separadas na segunda-feira (23) por supostamente trabalhar com um oligarca russo sancionado depois que ele se aposentou e ocultar centenas de milhares de dólares que recebeu de um ex-funcionário de uma agência de inteligência albanesa enquanto ele era funcionário doalto escalão da agência.

    Charles McGonigal, um veterano com 22 anos de FBI que se aposentou 2018, foi preso no sábado (21), no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, ao retornar de uma viagem internacional, disse à CNN uma fonte familiarizada com a prisão.

    As acusações, anunciadas pelos escritórios do procurador dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York e Washington, DC, marcam uma queda dramática para McGonigal, que entregou seu passaporte e atualmente está proibido de fazer qualquer viagem internacional.

    Por meio de seu advogado, ele se declarou inocente na tarde de segunda-feira de acusações relacionadas à violação de sanções dos EUA, conspiração e lavagem de dinheiro por trabalhar em 2021 com o oligarca russo Oleg Deripaska, que foi sancionado por interferir na eleição presidencial dos EUA em 2016.

    Os promotores alegam que McGonigal e Sergey Shestakov, um ex-diplomata russo que recentemente trabalhou como intérprete nos tribunais federais de Nova York em Manhattan e no Brooklyn, violaram as sanções dos EUA ao desenterrar sujeiras sobre o rival de Deripaska na época em que ele já estava sancionado.

    Em Washington, McGonigal é acusado de ocultar conexões que tinha com a pessoa que décadas antes trabalhou para uma agência de inteligência albanesa, inclusive recebendo US$ 225 mil em pagamentos. Um promotor do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York indicou que os promotores federais em Washington, DC, marcaram para quarta-feira (25) uma audiência inicial remota sobre essas acusações.

    Os promotores alegam que McGonigal, como funcionário do FBI, seria obrigado a divulgar suas viagens ao exterior e contatos com estrangeiros, o que ele não fez.

    Na segunda-feira, os promotores do Distrito Sul de Nova York disseram à juíza Sarah Cave que chegaram a um acordo sobre a fiança com o advogado de McGonigal. A juíza concedeu o pacote acordado para liberar McGonigal sob fiança de US$ 500 mil em um título de reconhecimento pessoal coassinado por dois indivíduos não revelados.

    McGonigal deve divulgar ao tribunal qualquer viagem doméstica fora dos distritos do sul ou leste de Nova York, exceto comparecimentos ao tribunal em Washington. O advogado de defesa, Seth DuCharme, disse ao tribunal que o trabalho de McGonigal envolve viagens internacionais e disse que em algum momento ele pode pedir uma modificação na fiança.

    Os promotores alegam que, durante várias viagens ao exterior para a Albânia, Áustria e Alemanha, McGonigal não divulgou nos formulários do governo dos EUA que se encontrou com o primeiro-ministro da Albânia, um político do Kosovo, entre outros.

    Em uma reunião, os promotores alegam que McGonigal instou o primeiro-ministro da Albânia a ser “cuidadoso ao conceder licenças de perfuração de campos de petróleo na Albânia a empresas de fachada russas”. O ex-funcionário da inteligência albanesa que pagou a ele US$ 225 mil tinha interesse financeiro na decisão do governo sobre os contratos.

    Um dos pagamentos em dinheiro –US$ 80 mil– foi supostamente dado a McGonigal enquanto ele estava dentro de um carro estacionado do lado de fora de um restaurante na cidade de Nova York.

    Sob a direção de McGonigal, o FBI abriu uma investigação sobre o esforço de lobby estrangeiro de um cidadão americano com base nas informações que ele recebeu do ex-funcionário da inteligência albanesa, de acordo com a acusação. McGonigal nunca revelou sua relação financeira.

    Prédio do FBI em Cincinnati, em Ohio / 11/08/2022 REUTERS/Jeffrey Dean

    As acusações de Nova York alegam que, em 2018, enquanto estava no FBI, ele se encontrou pela primeira vez com o intérprete russo, Shestakov, por meio de um oficial de inteligência russo, conhecido por ser um diplomata anteriormente do Ministério das Relações Exteriores da União Soviética e da Federação Russa.

    Depois de se aposentar do FBI em 2018, McGonigal foi contratado como consultor de um escritório de advocacia de Nova York que trabalhava nas sanções de Deripaska, diz o processo judicial. McGonigal viajou para Londres e Viena por volta de 2019 para se encontrar com Deripaska e outros sobre a “exclusão” do oligarca russo da lista de sanções dos EUA.

    Em 2021, eles supostamente removeram o escritório de advocacia de cena e McGonigal e Shestakov trabalharam diretamente para Deripaska.

    O ex-agente do FBI e Shestakov tentaram esconder seu envolvimento com Deripaska, usando empresas de fachada e assinaturas falsas para receber pagamentos do oligarca russo.

    Em 2021, McGonigal estava supostamente trabalhando para obter arquivos da “dark web” para Deripaska que, segundo ele, poderiam revelar “ativos ocultos avaliados em mais de US$ 500 milhões” e outras informações que McGonigal acreditava que seriam valiosas para Deripaska.

    Esse esforço foi abruptamente interrompido quando o FBI apreendeu seus dispositivos eletrônicos pessoais em novembro daquele ano.

    Shestakov enfrenta uma acusação de declarações falsas por tentar esconder seu relacionamento com o ex-agente durante uma entrevista com o FBI após a execução do mandado de busca.

    Deripaska, um aliado de Putin, foi sancionado pelos EUA em 2018 em resposta à interferência russa nas eleições de 2016 e foi acusado de violar as sanções dos EUA em setembro.

    Ele é um dos oligarcas mais conhecidos da Rússia e seu nome surgiu durante a investigação “Trump-Rússia”. Ele foi mencionado dezenas de vezes no relatório do procurador especial Robert Mueller, que diz que ele está “alinhado” com Putin.

     

    *Com informações de Marshall Cohen, Kristina Sgueglia e Jack Forrest, da CNN

    Este conteúdo foi criado originalmente em inglês.

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