PF investiga esquema que lavou R$ 9 milhões e facilitou imigração ilegal
Operação cumpriu mandados de busca e apreensão, em Roraima e Paraná, autorizados pela Justiça da Bahia
Uma operação voltada a desmontar um esquema transnacional ligado à lavagem de dinheiro e à entrada ilegal de estrangeiros pela fronteira Norte do país foi deflagrada pela PF (Polícia Federal) da Bahia, na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a investigação, o grupo teria movimentado cerca de R$ 9 milhões no sistema bancário brasileiro, valores associados também ao tráfico de drogas.
De acordo com informações da PF, a quadrilha utilizava “laranjas” para movimentar grandes quantias e mascarar a origem ilícita do dinheiro. Os agentes descobriram também que as contas cedidas por essas pessoas eram usadas para ocultar a identidade dos beneficiários finais e dificultar o rastreamento dos recursos.
Ao todo, 16 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, autorizados pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal, em Salvador (BA). As ações ocorreram em Boa Vista (RR) e Curitiba (PR), onde vivem e atuam comercialmente alguns dos investigados.
Chamada de “Venezuela”, o nome da ação faz referência a um dos líderes do esquema, cidadão venezuelano apontado como peça-chave na lavagem dos recursos por meio de uma casa de câmbio em Boa Vista. Eles devem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro.