PF mira policial civil e gerente de banco em operação sobre fraude na Caixa
Justiça afastou gerente de banco do cargo; ação já apreendeu 12 relógios de luxo, avaliados em mais de R$ 60 mil cada um
A Polícia Federal e o Gaeco (Grupo de Apoio no Combate ao Crime Organizado) da Bahia fazem, na manhã desta quinta-feira (7), uma operação sobre fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
A investigação é um desdobramento de uma outra operação, de maio de 2024, na qual se investigou um grupo responsável pela abertura de 21 contas bancárias em agências da Caixa, em Feira de Santana (BA) e em Brasília (DF), com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.
Com a análise do material apreendido na primeira fase da operação, identificou-se uma segunda camada do grupo criminoso que dava suporte nas fraudes.
A PF diz que esse grupo tem a participação de um policial civil e de pessoas que atuavam cooptando gerentes de instituições bancárias para prestar auxílio ao grupo, prestando informações sigilosas e facilitando as fraudes.
Nesta operação, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, na cidade de Feira de Santana, além de um mandado de suspensão de exercício de função para um gerente de instituição bancária e bloqueio de valores de contas bancárias dos investigados.
Até o momento, 12 relógios de luxo, avaliados em mais de R$ 60 mil cada um, já foram apreendidos.
A Corregedoria da Polícia Civil da Bahia também acompanha a operação por conta do envolvimento do policial civil. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
Em nota à CNN, a Caixa informou que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes.
"O banco aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança em movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas", declarou a instituição.
O banco também disse que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. E que possui estratégias, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.