Polícia faz operação contra grupo que contrabandeava cigarros paraguaios

Um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros do Paraguai está sendo investigado pelo Ministério Público da Bahia e pela Polícia Federal (PF). Uma operação para combater os integrantes do grupo foi deflagrada na manhã desta terça-feira (3).

As equipes cumprem oito mandados de busca e apreensão em cidades do interior baiano, incluindo Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. Durante a ação, foram apreendidas cerca de 130 caixas com 50 maços de cigarro cada, além de documentos, mídias e aparelhos celulares.

As apurações tiveram início em 2019, após uma apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados que revelou a existência de uma estrutura criminosa dedicada ao contrabando e, posteriormente, à ocultação dos lucros ilícitos.

Os órgãos identificaram diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. O esquema incluía a utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições de bens com claros indícios de dissimulação da origem dos recursos.

Os alvos da são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, podendo responder por outras infrações penais que venham a ser descobertas no decorrer das investigações.