PF faz operação contra grupo que fraudou US$ 2,6 milhões em criptoativos
Valores foram retirados de carteiras mantidas em plataforma digital sediada nos Estados Unidos; investigações apontam participação de indivíduos localizados no Brasil, especialmente no Maranhão
A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (26), uma operação contra um grupo criminoso responsável por fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos, que chegam a um valor de aproximadamente US$ 2,6 milhões, e lavagem de dinheiro dentro e fora do Brasil.
A El Dorado Task Force da HSI (Homeland Security Investigations), uma espécie de força tarefa dos Estados Unidos contra crimes dessa natureza, também participou da ação. As investigações começaram a partir de informações passadas pela agência norte-americana.
Durante um ano de apurações no Brasil, a PF identificou pessoas vinculadas ao furto eletrônico de criptoativos. As "criptos"teriam sido subtraídas de carteiras mantidas em uma plataforma digital sediada nos EUA.
A corporação informou que os dados apresentados apontam que pessoas localizadas no Brasil, especialmente no Maranhão, tiveram participação nas fraudes.
Além disso, foi identificada movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados. Segundo a PF, eles recebiam valores altos de provedoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs), sem justificativa comercial ou de negócios.
São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens dos investigados, nas cidades de Imperatriz (MA), João Lisboa (MA), Palmas (TO) e Goiânia (GO). As ações foram autorizadas pela Justiça Federal.
*Sob supervisão de Carolina Figueiredo