Nelson Wilians: escritório emitiu notas de R$ 37 mi para empresa fantasma

O escritório de Nelson Wilians, advogado alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (13), emitiu notas que somam R$ 37,8 milhões para uma empresa fantasma com sede em Curaçao, no Caribe, segundo apurado pela CNN Brasil.

As notas eram emitidas em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar online e evasão de divisas.

Nesta quinta, os investigadores miraram um grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.

Entre os alvos da operação está Nelson Wilians, que teve um mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência.

Investigações

Segundo a investigação, o principal alvo da operação é a empresa PixBet, antiga patrocinadora de times de futebol como Flamengo, Santos e Vasco. Um ponto crítico é uma transferência suspeita envolvendo a PixStar, a empresa fantasma com sede na ilha de Curação, no Caribe.

A Polícia Federal identificou pagamentos entre as duas companhias. Além disso, conforme apurado pela CNN, Nelson Wilians consta como advogado da PixBet em uma ação na Justiça Federal da Paraíba. 

A ação teve como objetivo cumprir 17 mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.

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Carros de luxo e quadros

A Receita Federal divulgou imagens de bens apreendidos durante a operação desta quinta.

Segundo a Receita Federal, os carros e as obras de arte que aparecem nas imagens foram apreendidos durante o cumprimento das medidas determinadas pela Justiça.

Entre os registros estão veículos de luxo, incluindo uma Ferrari amarela e modelos da marca Rolls-Royce, e obras de arte expostas no imóvel do advogado.

Os materiais recolhidos serão analisados pelos investigadores no decorrer da apuração.

Relação com a PixBet

A investigação envolve empresas do setor de apostas, entre elas a PixBet. Conforme apurado pela CNN Brasil, o escritório de Wilians presta serviços jurídicos à empresa.

Em nota, Santiago Schunck, advogado do NWADV, afirmou que a relação entre o escritório e a PixBet é “estritamente profissional” e decorre da prestação de serviços de advocacia. Leia na íntegra:

"A relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia. A atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas. O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes. É preciso ter cautela para que o legítimo exercício da advocacia não seja indevidamente criminalizado em razão da natureza ou das atividades daqueles que o advogado representa", disse.

A CNN Brasil tenta contato com a defesa da PixBet e da PixStar. O espaço segue aberto.