Caso Ultrafarma: MP denúncia sete por envolvimento em caso de corrupção
Artur Gomes da Silva Neto, ex-auditor fiscal da Receita Estadual (Sefaz), foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
O MPSP (Ministério Público de São Paulo) denunciou sete pessoas por envolvimento no esquema de corrupção que movimentou mais de R$ 1 bilhão em pagamento de propina a um auditor da Secretaria da Fazenda do Estado.
Artur Gomes da Silva Neto, ex-auditor fiscal da Receita Estadual (Sefaz), foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi exonerado do cargo no último dia 21 de agosto. Kimio Mizukami da Silva, mãe de Arthur, também foi denunciada por lavagem de dinheiro.
Além deles, foram denunciados:
- Marcelo de Almeida Gouveia, por corrupção passiva;
- Fatima Regina Rizzardi, por corrupção passiva;
- Maria Herminia de Jesus Santa Clara, por corrupção passiva;
- Celso Eder Gonzaga de Araújo, por lavagem de dinheiro;
- Tatiane da Conceição Lopes, por lavagem de dinheiro.
O MPSP também pediu a manutenção da prisão preventiva do ex-auditor, de Marcelo e Celso e a prisão domiciliar de Tatiane. A CNN apurou que Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, não foi denunciado por assinar um Acordo de Não Persecução Penal com o MP.
As investigações apontam que o fiscal recebia propina para manipular processos administrativos e facilitar com que empresas obtivessem créditos tributários.
O fiscal coletava a documentação necessária, fazia o protocolo e garantia o ressarcimento de créditos de ICMS das empresas. Em contrapartida, o auditor recebia pagamentos mensais de propina por meio da empresa Smart Tax, registrada em nome da própria mãe.
A Smart Tax era uma empresa de fachada que tinha como sede a casa do auditor. Embora formalmente registrada no nome de sua mãe (uma professora aposentada de 73 anos sem capacidade técnica para a consultoria tributária, segundo o MP), Artur era quem operava a empresa. O auditor está preso desde o dia 12 deste mês, em São Paulo.