Investigação contra PCC começou em casa de apostas no Boqueirão, em Santos
Investigações do MPSP (Ministério Público de São Paulo) iniciaram após o registro de boletim de funcionamento de uma casa de jogos clandestinos
Uma operação do MPSP (Ministério Público de São Paulo), realizada nesta quinta-feira (25), tem como objetivo desmantelar a infiltração do PCC (Primeiro Comando da Capital) no mercado de combustíveis e na exploração de jogos de azar.
De acordo com a denúncia do MPSP, a relação do esquema investigado pela Operação Spare com jogos de azar é direta e fundamental. Segundo a investigação, a exploração de jogos de azar é uma das fontes primárias dos recursos ilícitos movimentados pela organização criminosa.
O esquema visava a exploração de jogos juntamente com a venda de combustíveis adulterados, utilizando uma empresa intermediadora de pagamento (fintech) para a prática do crime de lavagem de dinheiro.
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Veja imagens da operação
Como tudo começou
As investigações tiveram início a partir da apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos clandestinos localizadas no litoral sul de São Paulo.
O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) foi instaurado após um Boletim de Ocorrência Policial Militar (BOPM) sobre o funcionamento de uma casa de jogos clandestinos na Rua da Paz, no bairro do Boqueirão, em Santos.
Nesta diligência, foi apreendida uma máquina de cartão vinculada a um posto de gasolina, o que deu início à apuração de eventuais crimes de lavagem de dinheiro.
Outro endereço e novas descobertas
Um procedimento paralelo também foi instaurado após a constatação de outra casa de jogos na Rua Euclides da Cunha, também na cidade de Santos (SP), onde foi apreendida uma máquina de pagamentos com cartões registrada em nome de outro posto de gasolina.
Os valores movimentados nas máquinas apreendidas nas casas de jogos clandestinos eram transferidos diariamente para as contas de empresas financeiras intermediárias, denunciadas pelo MPSP.
De acordo com as investigações, o esquema evidencia que os valores diretamente decorrentes da atividade contravencional de exploração de jogos de azar abasteciam as contas em fintechs que eram utilizadas para ocultar a origem ilícita dos recursos e sua destinação final.