Operação contra fraude na fronteira com Venezuela mira servidor da Receita

A Receita Federal e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta terça-feira (18), uma operação contra um servidor da Receita no âmbito da investigação que apura práticas ilícitas observadas no comércio de mercadorias destinadas à Venezuela, realizadas por empresas comerciais exportadoras.

O esquema começou a ser investigado pela Receita Federal, que identificou condutas relacionadas com o retorno clandestino ao Brasil de mercadorias que foram efetivamente exportadas para a Venezuela e carregamentos que não transpuseram a fronteira ainda que as mercadorias tivessem sido formalmente exportadas.

Segundo as investigações, as mercadorias eram revendidas no Brasil sem o pagamento dos impostos, que deixaram de ser recolhidos por terem sido destinadas à exportação.

Foram também identificadas operações de câmbio ilegais e à margem do Sistema Financeiro Nacional, com entrada no território brasileiro de moeda estrangeira, em espécie, da Venezuela e não declarada à Receita Federal, representando uma das formas utilizadas pelas empresas investigadas para receber os pagamentos de suas exportações.

O inquérito aponta que o servidor da Receita Federal alvo supostamente colaborava com o esquema. Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele.

Ao todo, a operação cumpre 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas e Santa Catarina. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, contrabando, descaminho, operações ilegais de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção.