Fraude de R$ 6 milhões em cerealista da 3tentos resulta em 12 prisões

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Cruz Alta, deflagrou a Operação Romaneio , em combate a uma fraude ocorrida em uma cerealista da 3tentos. O prejuízo calculado pela empresa chega a R$ 6 milhões.

Segundo relatório da política, foram cumpridas diversas ordens judiciais, entre elas mandados de busca e apreensão, prisões e sequestro de bens e valores dos envolvidos na região Noroeste do Estado.

Até ontem, 12 pessoas tinham sido presas. Diversos eletroeletrônicos, joias e acessórios de luxo foram apreendidos, além de veículos e da quantia de R$ 85 mil em espécie.

Entenda o caso:

A fraude foi descoberta em uma auditoria interna da 3tentos e informada à polícia pela empresa. O esquema envolvia a simulação de entregas inexistentes.

Conforme apurado, o esquema consistia na reutilização indevida de registros legítimos de pesagem de cargas. Após a realização regular da pesagem de caminhões na unidade da empresa, dados já cadastrados no sistema eram novamente inseridos por funcionários, sem que houvesse uma nova entrada física de veículos na balança.

Segundo a investigação, nessas inserções fraudulentas, os dados eram manipulados e vinculados a supostos clientes, que também fariam parte do grupo investigado. A prática possibilitava que uma única operação legítima originasse dois romaneios distintos no sistema: um verdadeiro e outro fictício, simulando entregas inexistentes de grãos.

De acordo com o Delegado Ricardo Drum Rodrigues, responsável pela investigação, os suspeitos utilizavam informações reais para criar registros falsos que posteriormente poderiam ser faturados.

A 3tentos, em nota à CNN, informou que, a partir de verificações internas realizadas pelo compliance e auditoria, "foram identificados indícios de irregularidades que resultaram no desligamento imediato dos profissionais envolvidos". Sobre a investigação, a companhia afirma que está "colaborando com as autoridades competentes para a apuração integral dos fatos".