MP investiga elo entre empresa de auditor fiscal preso e rede Oxxo
Operação Ícaro prendeu Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, Mário Otávio Gomes, diretor da Fast Shop e dois auditores da Secretaria da Fazenda do Estado
A decisão judicial que autorizou a prisão do proprietário da rede Ultrafarma e do diretor da Fast Shop aponta que a consultoria do auditor fiscal da Receita Estadual Artur Gomes da Silva Neto também tinha contato com a rede de supermercados Oxxo.
De acordo com a decisão, obtida pela CNN, o contador da consultoria Smart Tax Agnaldo de Campos agia como testa de ferro de Artur nas negociações com as empresas.
“Agnaldo de Campos é o contador de SMART TAX e o principal responsável, ao lado de Artur, pela operacionalização da empresa utilizada para a lavagem da propina. O investigado mantém contato direto com Mario Otavio Gomes, conforme se verifica no e-mail em que informa ter a Fast Shop compensado mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em tributo. Ademais, Agnaldo age como "testa de ferro" de Artur nas negociações da SMART TAX com outras pessoas jurídicas. É o responsável por conduzir as negociações, sempre cientificando Artur sobre elas, como se verifica pelos e-mails indicados a fls. 46/47, que tratam de contrato com o "Grupo Nos" (dono da rede de supermercados Oxxo)”, afirma a decisão.
Como mostrou a CNN, a decisão judicial que autorizou a prisão de dirigentes da Ultrafarma e da Fast Shop mostra que a consultoria fiscal fundada pelo auditor da Receita Estadual de São Paulo Artur Gomes da Silva Neto, junto com sua mãe, teve um salto de patrimônio em dois anos de R$ 411 mil para R$ 2 bilhões.
“Os dados fiscais enviados pela Receita Federal nos autos da quebra de sigilo permitiram constatar evolução patrimonial absurda por parte de KIMIO (mãe do auditor), em decorrência de rendimentos advindos de sua empresa SMART TAX. Na DIRF de 2021, KIMIO declarou que seu patrimônio consistia em R$ 411.000,00. Já no ano de 2023, a investigada declarou patrimônio de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)”, diz o juiz na decisão que autorizou a operação desta manhã que levou à prisão do empresário Sidney OIiveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, e do diretor estatuário da rede Fast Shop, Mario Otávio Gomes.
O auditor deixou o quadro societário da empresa em 2013 mas a empresa seguiu ativa até que em 2021 alterou seu objeto para "prestação de serviços especializados em consultoria, assessoria e auditoria tributária". Pouco mais de um ano depois, o capital social da entidade aumentou exponencialmente, passando de R$ 50 mil para R$ 500 mil.
Apesar de ter deixado a empresa, a investigação aponta que o auditor continuou atuando prestando consultoria tributária e concedendo benefícios fiscais às empresas em troca do recebimento de propina.
Em nota, a Fast Shop disse que ainda não teve acesso ao conteúdo da investigação e que está colaborando com o fornecimento de informações às autoridades competentes.
A CNN entrou em contato com o grupo Nos, do Oxxo, e aguarda retorno. A Ultrafarma e o auditor também foram procurados e ainda não responderam.