Entenda operação que prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Polícia Federal investiga a emissão de títulos de crédito falsos; Banco Central decretou a liquidação da instituição
O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela PF (Polícia Federal) na manhã desta terça-feira (18), em São Paulo. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, que visa combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o SFN (Sistema Financeiro Nacional).
Vorcaro foi preso no Aeroporto de Guarulhos. Segundo a defesa do banqueiro, ele estava a caminho de Dubai para fechar negócios quando foi abordado.
O BC (Banco Central) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de sua corretora de câmbio.
Essa liquidação acontece menos de um dia após o Grupo Fictor ter anunciado interesse em comprar a instituição financeira, um acordo que, segundo fontes próximas, acaba com a possibilidade de avançar devido à intervenção do BC.
Sobre a operação
A Operação Compliance Zero culminou na prisão de Vorcaro. Os crimes investigados incluem gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros.
A PF está cumprindo um total de cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
As investigações que levaram à prisão de Daniel Vorcaro tiveram início em 2024, após uma requisição do MPF (Ministério Público Federal).
A PF apura a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido comercializados e vendidos a outro banco.
Após uma fiscalização do Banco Central, os ativos originais foram substituídos por outros sem que houvesse uma avaliação técnica adequada.
Nota do Master
Em nota, o Master afirma que o banqueiro constituiu uma equipe de advogados que cuidarão de sua defesa.
"No mesmo dia, advogados, por ele e pelo Banco Master, colocaram-se, como já haviam feito antes, à disposição para cooperar com as autoridades, prover informações, participar de audiências, inclusive com a presença de Vorcaro", diz a nota.
Na véspera, o banco anunciou que seria comprado por um consórcio entre a Fictor Holding Financeira e investidores dos Emirados Árabes Unidos. Segundo a equipe de Vorcaro, a viagem seria para se encontrar com os compradores.
