Como o Hamas usa criptomoedas para financiar suas operações?

O Irã tem se destacado como um dos mais generosos financiadores do Hamas, fornecendo ao grupo radical islâmico os recursos cruciais de que necessitam para realizar atos de terrorismo.

No entanto, além da república islâmica, investigadores nos Estados Unidos identificaram outra fonte de receitas exploradas pelo Hamas: doadores online que oferecem apoio em criptomoedas.

Mesmo antes de o Hamas lançar um ataque surpresa contra Israel no sábado (7), funcionários do Departamento de Justiça em Washington, no Distrito de Columbia, estavam conduzindo uma investigação criminal sobre o uso de criptomoedas pelo grupo militante por meio de supostas lavagens de dinheiro, descobriu a CNN.

Os advogados do Departamento de Justiça divulgaram poucos detalhes do caso de lavagem de dinheiro – com a maioria dos processos judiciais em segredo – mas aqueles que são públicos revelam que se trata de contas de criptomoedas ligadas ao Hamas que o governo dos EUA confiscou há três anos.

Um processo judicial apresentado em maio dizia que o caso estava “em andamento” e que um juiz suspendeu o processo em uma questão civil relacionada até o próximo mês para permitir que o processo criminal continuasse sem interferência.

Separadamente, os endereços de criptomoedas que Israel apreendeu por supostas ligações com o Hamas e outro grupo militante palestino valem juntos dezenas de milhões de dólares, de acordo com analistas privados que falaram à CNN.

A utilização da moeda digital pelo Hamas representa apenas uma das muitas formas pelas quais o grupo – designado como organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia – tem procurado angariar fundos enquanto evita sanções.

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“Não existe um método de financiamento para o Hamas ou outras organizações terroristas. São oportunistas e adaptáveis”, disse a ex-analista da CIA Yaya Fanusie, agora membro adjunta do Centro para uma Nova Segurança Americana (CNAS). “Os esforços para detê-los são um constante jogo de gato e rato.”

Ainda assim, alguns pedidos de doações apareceram à vista.

O Hamas e outros grupos terroristas usaram o Facebook e o X, anteriormente conhecido como Twitter, para publicar os seus endereços de carteiras criptográficas e dizer às pessoas como doar, de acordo com um relatório divulgado este ano pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA.

As acusações apresentadas contra um homem de Nova Jersey em 2019 descreveram como ele postou no Instagram que “acabou de doar US$ 100 ao Hamas”. O homem, também acusado de enviar cerca de US$ 20 em bitcoin ao grupo, mais tarde se declarou culpado de ocultar suas tentativas de fornecer apoio material ao Hamas.

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Enquanto os governos procuravam policiar tais transações, o braço militar do Hamas – Brigadas al-Qassam – anunciou em abril que iria parar de arrecadar fundos em bitcoin para proteger seus doadores, informou a Reuters.

Mas o Hamas aparentemente não interrompeu totalmente esses esforços. Na terça-feira (10), as autoridades israelenses anunciaram o congelamento de contas adicionais de criptomoedas que o grupo supostamente usou para coletar doações durante o conflito desta semana.

E além do bitcoin, as carteiras criptográficas que as autoridades israelenses disseram estar ligadas ao Hamas incluíam as criptomoedas Ether, XRP, Tether e outras, de acordo com uma ordem do governo israelense.

Não está claro quanto dinheiro o Hamas recebeu em criptomoeda, mas há evidências de que eles acumularam quantias significativas.

De acordo com Dmitry Machikhin, CEO do software de análise de criptografia BitOK, endereços de criptomoedas, vinculados ao Hamas e apreendidos pelas autoridades israelenses, receberam quase US$ 41 milhões entre 2020 e 2023, conforme relatado pela primeira vez pelo The Wall Street Journal.

Veja imagens do conflito entre Israel e Hamas:

Outros US$ 94 milhões foram supostamente detidos pela Jihad Islâmica Palestina, um parceiro militante do Hamas, segundo a Elliptic, outra empresa de análise. A empresa observou, no entanto, que não estava claro qual parte desses ativos pertencia diretamente ao grupo.

O Hamas e suas Brigadas al-Qassam estão entre os “mais bem-sucedidos em termos de arrecadação de fundos com base em criptoativos até o momento em termos de valor arrecadado”, disse Arda Akartuna, pesquisadora da Elliptic, à CNN.

Akartuna observou que o rastreamento de criptomoedas vinculadas às Brigadas Al-Qassam tem sido complicado pela dependência do grupo a endereços criptográficos de “uso único” que são gerados para cada doador individual e por trocas ilícitas de dinheiro que convertem anonimamente criptomoedas em dinheiro sem registros.

“Os criminosos procurarão sempre a segunda melhor alternativa para continuar as suas atividades”, disse Akartuna, explicando como surgem novas formas de angariar fundos à medida que as ações de fiscalização encerram outras.

Um grande doador do Hamas é o Irã, que fornece até 100 milhões de dólares anualmente a grupos terroristas palestinos, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina, de acordo com um relatório do Departamento de Estado dos EUA de 2021. Esse relatório observou que o Hamas arrecadou fundos em outros países do Golfo Árabe.

As divulgações do Departamento do Tesouro dos EUA delinearam a forma como o Hamas recebeu por vezes fundos iranianos através de financiadores baseados na Turquia e no Líbano.

Por exemplo, um agente financeiro baseado no Líbano funcionou como “intermediário” entre o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e o Hamas, e trabalhou com o grupo libanês Hezbollah para garantir a transferência de fundos, de acordo com um relatório do Tesouro de 2019.

O Tesouro dos EUA sancionou nove alvos em 2018 pelo que o departamento descreveu como envolvimento em uma rede através da qual o Irã utilizou empresas russas para fornecer petróleo à Síria em troca do financiamento pela Síria ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que foi então enviado ao Hamas e Hezbollah.

O Irã utilizou várias táticas para financiar grupos terroristas, incluindo o Hamas, tais como redes de empresas de fachada, transações mascaradas por altos funcionários e a utilização de metais preciosos para escapar das sanções, afirmou um comunicado do Tesouro dos EUA de 2018.

Teerã, capital do Irã, elogiou a recente incursão do Hamas em Israel e negou envolvimento.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse na terça-feira que o Irã “é cúmplice porque forneceu a maior parte do financiamento para a ala militar do Hamas”, bem como outro apoio. Sullivan acrescentou que atualmente nenhuma informação sugere que o Irã tenha ajudado a planejar ou dirigir o ataque.

O Hamas também arrecada fundos por meio de impostos informais e contrabando, de acordo com um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso de maio.

A CNN tentou entrar em contato com representantes do Hamas para obter uma resposta às alegações, mas não obteve resposta.

Os investigadores do governo não são os únicos a acompanhar as finanças do Hamas.

O advogado Asher Perlin, que representa a família de Yitzchak Weinstock, um americano de 19 anos que foi assassinado por terroristas do Hamas nos arredores de Jerusalém em 1993, também manteve o controle sobre os bens do grupo.

A família Weinstock obteve uma sentença legal de quase 80 milhões de dólares contra o Hamas em 2019, mas tinha poucos caminhos concebíveis para cobrar essa quantia.

Isso mudou na opinião de Perlin depois que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou o que as autoridades descreveram em 2020 como uma repressão sem precedentes a três grupos que dependiam de “criptomoedas e redes sociais para chamar a atenção e angariar fundos para as suas campanhas terroristas”. Entre eles estavam as Brigadas al-Qassam do Hamas.

Os investigadores conseguiram apreender 150 contas de criptomoedas que lavavam fundos para contas do Hamas, de acordo com um comunicado de imprensa do DOJ.

Com a aprovação do tribunal, as autoridades assumiram o controle dos sites de angariação de fundos do Hamas, e os doadores que pensavam estar contribuindo para a organização terrorista estavam, na verdade, a fazer depósitos em carteiras de bitcoin controladas pelo governo dos EUA.

A essa altura, os procuradores apresentaram documentos pedindo a um juiz que emitisse uma ordem de confisco que lhes concedesse a propriedade legal do que tinham apreendido.

Perlin viu o caso de confisco pendente do governo como uma oportunidade de cobrar o dinheiro devido a seus clientes da família Weinstock.

Mas desde que apresentou a queixa, há dois anos, Perlin disse que o caso foi repetidamente adiado, uma vez que os advogados do governo pediram ao juiz mais tempo para permitir o prosseguimento de uma investigação criminal relacionada.

Em maio, o juiz observou que a investigação criminal era por “suposta lavagem de dinheiro” para o Hamas e concedeu uma suspensão de seis meses ao processo no caso de confisco. Essa estadia está prevista para expirar no próximo mês.

Em uma entrevista telefônica a partir de Israel, Perlin expressou frustração pelo fato do Departamento de Justiça lhe ter indicado que se oporia à atribuição de qualquer um dos bens confiscados aos seus clientes.

O Departamento de Justiça não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Perlin disse que os Weinstocks são as únicas pessoas que ele conhece que estão tentando cobrar uma sentença contra o Hamas.

“Não há razão para que eles não possam aplicar seu julgamento contra esses ativos”, disse ele.