Megaoperação mira esquema de bets ilegais e bloqueia até R$ 40 milhões
Grupo criminoso é investigado por envolvimento em fraudes eletrônicas, golpes e apostas ilegais; mandados são cumpridos em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos
A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9), a megaoperação Máquina de Fraudes, que mira um grupo suspeito de aplicar golpes eletrônicos, promover apostas ilegais e arrecadar dinheiro por meio de falsas campanhas de doação. Até o momento, 8 pessoas foram presas.
Coordenada pela Deic (Delegacia Estadual de Investigações Criminais), por meio do GREF (Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes), a ação cumpre 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar. A Justiça também determinou o bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores vinculados aos investigados.
As ordens judiciais são cumpridas em Goiânia e Itapuranga (GO); João Pessoa e Santa Rita (PB); Curaçá e Senhor do Bonfim (BA); Londrina (PR); Mogi das Cruzes (SP); Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), com o apoio das Polícias Civis dos respectivos estados.
Um dos investigados reside nos Estados Unidos. Por esse motivo, a operação também conta com o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha.
Campanhas de doações falsas e fintechs
Segundo a polícia, o grupo promovia falsas campanhas de doação para obter vantagens financeiras e enganar vítimas. Para viabilizar os golpes, os suspeitos utilizavam uma rede de fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento.
Além disso, os investigados chegaram a utilizar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doação e induzir vítimas a realizar transferências. As investigações apontaram que o grupo teria cometido pelo menos 200 mil fraudes em todo o país.
De acordo com os investigadores, os recursos eram movimentados por meio de milhares de pequenas transferências, contas de passagem, intermediadoras de pagamento e uma instituição de pagamento ligada à própria organização criminosa.
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Também foram identificadas empresas de fachada, com endereços inexistentes ou vinculadas a escritórios compartilhados, além de alterações frequentes de razão social e declarações de capital social sem correspondente lastro econômico.
Durante as diligências, também foram identificadas pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo em comunicações do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). As movimentações financeiras identificadas ultrapassam R$ 10 bilhões nos últimos cinco anos.
Os valores obtidos ilegalmente eram posteriormente destinados aos integrantes da organização criminosa e utilizados na aquisição de imóveis de alto padrão e veículos de luxo, no financiamento de novos anúncios fraudulentos e no envio de recursos ao exterior, inclusive por meio de contas internacionais e corretoras de criptoativos.