PF cumpre 48 mandados contra fraudes e lavagem de quase R$ 7 milhões na BA

A PF (Polícia Federal) cumpre, nesta quinta-feira (13), 24 mandados de busca e apreensão, 23 medidas cautelares e um mandado de prisão preventiva, em Vitória da Conquista e Salvador, na Bahia, contra uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, o grupo movimentou quase R$ 7 milhões, entre 2023 e 2024, e utilizava contas de terceiros, os chamados “laranjas”, para ocultar a origem dos recursos obtidos em golpes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

A operação faz parte da Força-Tarefa Tentáculos, iniciativa que reúne a PF e instituições financeiras no combate a fraudes eletrônicas. De acordo com a PF, a investigação, iniciada a partir das operações Worms e Não Seja Um Laranja, identificou um esquema complexo de lavagem de dinheiro, embora a corporação ainda não tenha detalhado os métodos utilizados.

Conforme as investigações, os suspeitos teriam usado instituições de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos para ocultar a origem ilícita dos valores.

Relatórios de inteligência financeira apontam que, se mantido o mesmo ritmo de movimentações, o grupo poderia movimentar até R$ 20,9 milhões em cinco anos. Há indícios de que parte do dinheiro tenha relação com o tráfico de drogas, reforçando conexões com outras atividades criminosas, segundo a PF.

Em nota, a PF explicou que, além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de contas e ativos financeiros dos investigados, com o objetivo de enfraquecer financeiramente a organização. Os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro.