Operação da PF mira grupo por fraude e lavagem internacional de dinheiro
Grupo é suspeito de desviar US$ 2,6 milhões de carteiras de cripto em exchange dos EUA
A PF (Polícia Federal) realiza, nesta terça-feira (3), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e lavagem internacional de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo teria furtado cerca de US$ 2,6 milhões de carteiras mantidas em uma exchange sediada nos Estados Unidos.
Denominada como Operação Decrypted II, a ação cumpre um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além do sequestro de bens dos investigados, na cidade de Imperatriz, no Maranhão.
De acordo com a PF, as investigações tiveram início após informações repassadas pela da El Dorado Task Force da HSI (Homeland Security Investigations), em Nova Iorque.
Após aproximadamente um ano de apuração, a polícia conseguiu identificar e localizar pessoas ligadas ao furto eletrônico dos criptoativos. Segundo a corporação, a atuação dos suspeitos localizados no Brasil são centralizadas, principalmente, no Maranhão.
Foram identificadas ainda movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados, que recebiam valores elevados de provedoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs) sem justificativa comercial ou negocial aparente.
A PF informou que as medidas ostensivas são resultados da prática frequente de transferências de altos valores em criptoativos, mesmo após o cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações, comprovando a continuidade da prática criminosa por parte de um dos investigados.
*Sob supervisão de Tonny Aranha