Operação descobre esquema de fraude bancária com prejuízo de R$ 11 milhões

A Polícia Civil de São Paulo realizou, na manhã desta terça-feira (28), uma operação contra um esquema de fraude bancária que contava com a participação de funcionários de uma instituição financeira e causou prejuízo de mais de R$ 11 milhões. 

Ao todo foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em outras quatro cidades: Praia Grande, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Sorocaba. Além disso, a operação também teve alvos em municípios dos estados de Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

As investigações tiveram início quando o banco, que foi vítima da fraude, identificou movimentações fraudulentas em contas corporativas de clientes.

Os agentes conseguiram rastrear os envolvidos com base em informações da própria instituição financeira.

Foi descoberto que funcionários do banco utilizaram suas credenciais para burlar os protocolos e habilitar as ferramentas de segurança de rede de forma indevida nos sistemas

A manipulação do sistema permitiu que terceiros acessassem as contas e desviaram o dinheiro sem autorização dos titulares. Uma das empresas afetadas teve ao menos R$7,9 milhões desviados.

Gerente é alvo de operação por desvios de R$ 18 milhões no Banco do Brasil

Os valores desviados foram transferidos para contas de “laranjas” e empresas de fachada. Parte do dinheiro foi convertido em criptomoedas, movimentadas por meio de uma corretora de bitcoin e enviadas para carteiras digitais externas.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), aproximadamente 220 mil dólares em criptoativos foram bloqueados judicialmente.

As diligências seguem em andamento para identificar outros beneficiários e recuperar o total dos recursos desviados.

A ação, batizada de “Operação Swap Oculto”, foi realizada pela Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo