PF prende assessor suspeito de desviar R$ 11 milhões em investimentos
Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Ribeirão Preto, São Paulo e Rio de Janeiro (RJ)
Um assessor de investimentos foi preso, nesta quinta-feira (4), suspeito de desviar recursos de investidores e causar prejuízo de cerca de R$ 11 milhões. Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Ribeirão Preto (SP), São Paulo e Rio de Janeiro.
Segundo a polícia, o homem recebia recursos dos investidores ao prometer altos rendimentos e supostas aplicações em operações financeiras. No entanto, o suspeito usava o dinheiro em benefício próprio, fazendo operações de day trade — ação de comprar e vender um ativo em um curto espaço de tempo — que resultaram na perda dos valores investidos.
Os aportes do dinheiro, inicialmente feitos em nome pessoal do investigado, passaram a ser movimentados posteriormente por uma empresa criada com as vítimas, momento em que os desvios teriam se intensificado.
As investigações apontam que o suspeito teria se aproveitado da posição como assessor financeiro e, simultaneamente, de sócio da empresa criada, para desviar recursos sem o conhecimento dos demais investidores.
Além dos desvios, foram identificadas informações falsas apresentadas às vítimas para simular os rendimentos, e que posteriormente eram usadas em declarações tributárias.
As condutas investigadas podem configurar diversos crimes previstos na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e todas as vítimas do esquema.