Investigações contra Banco Master e Vorcaro tiveram início em 2024
Daniel Vorcaro foi detido no Aeroporto de Guarulhos quando embarcaria para Dubai. Operação Compliance Zero investiga emissão de títulos de crédito falsos
A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante uma operação que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando Vorcaro tentava embarcar para Dubai.
De acordo com a defesa do banqueiro, a viagem tinha como objetivo fechar negócios. A operação, denominada Compliance Zero, também resultou na prisão de Augusto Lima, sócio de Vorcaro, e no afastamento de Paulo Henrique Costa do Banco de Brasília (BRB).
Investigações e mandados
As investigações tiveram início em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal para apurar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Os títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, foram substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
A operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
Nota do Master
Em nota, o Master afirma que o banqueiro constituiu uma equipe de advogados que cuidarão de sua defesa.
"No mesmo dia, advogados, por ele e pelo Banco Master, colocaram-se, como já haviam feito antes, à disposição para cooperar com as autoridades, prover informações, participar de audiências, inclusive com a presença de Vorcaro", diz a nota.
Na véspera, o banco anunciou que seria comprado por um consórcio entre a Fictor Holding Financeira e investidores dos Emirados Árabes Unidos. Segundo a equipe de Vorcaro, a viagem seria para se encontrar com os compradores.
